admin / 11.06.2018

Сколько фирм на человеке

Что такое массовость?

Точного определения массовости в российском законодательстве нет. Фактически оно было введено в употребление налоговыми органами. Ведя борьбу с фирмами-однодневками, мошенниками и недобросовестными субъектами, федеральная налоговая служба установила критерии для их отслеживания. К числу таких критериев отнесены и массовость адреса регистрации, руководителя компании. По сути, это просто количественный показатель, зафиксированный в официальных документах. При создании фирмы нужно обязательно указывать ее юридический адрес, полное имя руководителя. Если по официальным данным одно лицо числится руководителем в большом количестве компаний, это вызывает подозрения. Именно в таких случаях можно говорить, что генеральный директор является массовым. Согласно последним изменениям, принятым налоговой, определение данного показателя зависит от даты регистрации фирмы. Если она образована до первого числа августа 2016 года, то под пристальное внимание попадают лица, фигурирующие более чем в пятидесяти компаниях. После указанной даты критерии ужесточаются: количество компаний, в которых лицо может фигурировать и не считаться при этом массовым, сократилось до пяти.

Когда требуется проверить директора?

Проверить генерального директора на массовость следует во всех случаях появления новых контрагентов. Если за одним человеком числится много фирм, это повод для беспокойства. Начинать сотрудничество с такими партнерами рискованно. Сомнительная фирма может оказаться «однодневкой», а ее руководитель — номинальным. А это влечет за собой ряд неблагоприятных последствий. Во-первых, это может негативно сказаться на деятельности и финансовом состоянии самой фирмы. Во-вторых, у налоговой могут появиться вопросы по этому поводу. Она может усомниться в обоснованности произведенных расчетов, вычетов, что грозит доначислением налоговых платежей. Получить такую информацию будет не лишним и для вновь создаваемых компаний. Если выбранный адрес или ген директор будет числиться за большим количеством других фирм, то в регистрации федеральная налоговая служба может отказать.

Сервис проверит контрагента на наличие признаков фирмы-однодневки по критериям от ФНС, проанализирует данные из государственных реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеки арбитражных дел, базы ФССП, сервисов налоговой службы. Индикатор «Светофор» обозначит риски работы с компанией.

Способы проверить директора на массовость

Крайне важно знать, сколькими организациями руководит директор компании, с которой планируется заключение сделки. Но здесь сразу возникает вопрос: где можно получить такую информацию?

В первую очередь можно запросить нужную информацию у самого контрагента. Однако полностью полагаться на его добросовестность не стоит. Также можно запросить выписку по контрагенту из ЕГРЮЛ, но гораздо удобнее получать такие сведения в режиме онлайн. Сегодня существуют специальные сервисы, предоставляющие такие данные. К примеру, проверить массового директора в режиме онлайн позволяет сервис сайта ФНС. Он дает возможность получать сведения о физических лицах, которые числятся руководителями (учредителями) в нескольких компаниях. Сервис прост в применении и понятен: нужно просто ввести в появившееся окно ФИО лица, его ИНН и начать поиск. Если данных о номере налогоплательщика нет, то можно ограничиться и фамилией. Свои услуги в данной сфере предлагают и различные частные сервисы. Они предоставляют информацию о будущем или действующем контрагенте, в частности о его ген директоре.

Одним из таких сервисов, предлагающих полный анализ деятельности и иных характеристик контрагента, является сервис «Проверка контрагентов». С его помощью можно также проверить массового генерального директора. В чем заключаются преимущества данного сервиса? Во-первых, это возможность моментального получения интересующей вас информации. Во-вторых, эта онлайн-программа анализирует контрагента на основе данных из 18 источников. В-третьих, всего за один клик можно получить полное подробное досье на контрагента. Пользоваться сервисом довольно просто: нужно ввести название или иные известные данные контрагента и нажать кнопку поиска. В открывшемся окне можно увидеть несколько вкладок, позволяющих получать различную информацию о контрагенте. С помощью вкладки «Связи» можно узнать, в каких еще компаниях задействованы руководитель и учредитель(и) контрагента, а также о наличии дочерних организаций.
Таким образом, пользователь получает всю информацию о контрагенте в одном окне, что очень удобно и в значительной степени экономит время.

Перед заключением контракта каждый бизнесмен должен обязательно проверить своего абонента по ИНН. Это чрезвычайно важная процедура, по которой можно предвидеть дальнейший исход событий, особенно если на чей-то счет необходимо перевести деньги в особо крупных размерах.

ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика. Состоит он из двенадцати цифр, так называемый своеобразный шифр, зная который возможно провести ревизию любого физического и юридического лица.

ИНН используют в каждой государственной организации, а частное лицо может получить его после четырнадцатилетнего возраста.

Для получения этого документа необходимо составить и подать заявление в налоговую службу вашего города. Индивидуальные предприниматели, которые не оформили ИНН, получают его автоматически при регистрации своего бизнеса. Этот код дает возможность государству контролировать процесс выплат необходимых налогов и отчислений, а также осуществлять проверку и т.п.

Для физических лиц ИНН номер нужен в таких случаях, как:

  1. Оформления паспорта;
  2. При приеме на официальное место работы;
  3. Открытие ИП и т.д.

Для юридических лиц:

  1. Получение кредита в банке;
  2. Сдача отчетных документов в налоговую;
  3. При оформлении договоров и т.д.

По просьбе соседа открыл ООО на себя, теперь проблемы с налоговой

Полгода парень из соседнего дома мне предложил доп. временный заработок. От меня требовалось, получить 3 карты и открыть 3 р/с в банке, открыв ООО. Далее отдать все документы ему, объяснив что через фирму будут пропускаться деньги и всё на законном основании, тем самым избавляя от НДС. От этих действий я получил пару тройку раз мизерные деньги. Аргументировав тем, что банки закрыли счета. После сказал, что нужно закрыть её. На что мне сказали, сперва нужно снять деньги со счёта. Далее я ходил во все банки с этим человеком, чтобы снять деньги. Я являюсь единственным учредителем со 100% долей. Юр. адрес на место прописки прикреплен, где я не живу и не являюсь собственником. Недавно произошла смена ген. без моего участия. Обозначив, что позже её будут законно банкротить. Ко мне начали приходить документы из налоговой. Чтобы я предоставил им какие-то отчётности. Я отдал это всё человеку, на что он мне ответил ничего в этом страшного нет. Спустя время с ФСН приходили на адрес моей прописки — юр.адреса и интересовались, проживаю ли я там, еще спросили давал ли хозяин разрешение на предоставление юр.адреса (он не давал). Назначили день, что бы приехать и подписать, что адрес был дан без разрешения. Объяснив ситуацию человеку (со двора), мне ответили не переживай, такое бывает И сказали, чтоб я шёл в Федеральную налоговую только с их юристом. Я не понимаю, что происходит и как мне следует действовать.

Ответы юристов

Не нашли ответ? Задайте свой вопрос юристам

Спросить быстрее, чем читать. Задайте вопрос юристам!

Салмин Владимир Сергеевич()

Здравствуйте! Там, видимо, неуплата налогов и возможно отмывание каких-то сомнительных денег. Если проблема только с налогами, то ещё нормально. Если к делу подключится полицию, то хуже.

Можете с юристом, можете без, но вам лучше явиться в налоговую и объяснить ситуацию. И закрывайте немедленно ООО, конечно

Дегтярева А.Г.()

Здравствуйте! Надо прежде всего понимать, что Вы являетесь единственным учредителем, следовательно, все исходящие от ООО документы не могли ВасВ миновать, к тому же, как следует из Вашего пояснения, деньги снимались непосредственно Вами.В При таких обстоятельствах то, что Вас использовали вслепую и подставляли — очевидно. Нельзя исключить возникновения проблем с законом (непонятно, какие деньги поступали на счета и на каком основании их снимали). Чтобы разобраться в поставленных вами вопросах и дать на них подробные ответы, следует изучить документы, в том числе, Устав ООО, уведомления и требования налоговой инспекции. Одному Вам будет сложно найти выход из этой ситуации, квалифицированная помощь юриста не помешает.
Желаю удачи! Если имеются еще вопросы или возникли новые, обращайтесь на адрес моей эл. почты.
Буду вам благодарна за положительный отзыв на ответ.

С уважением, 2014_jurist@inbox.ru

Сергей Зубков()

Здравствуйте. Происходит то, что вы создали себе большие проблемы. Причём за мизерные деньги. Вас должно было насторожить, что через фирму будут пропускаться деньги и всё на законном основании, тем самым избавляя от НДС. Не может быть на законном основании, когда «избавляя от НДС». Это уголовное преступление, ст.199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» Парень из соседнего дома знал об этом, поэтому вас и «подставил». Вы учредитель, с вас и спрос. Вам ещё и штрафы скоро будут приходить. Возможно полицию подключат. Это не страшилки, а реальное положение дела. Вы не сможете без юридической помощи выпутаться из этой истории. Вам придётся ходить туда, куда вызовут и откуда письма придут. К сожалению.

Оставьте, пожалуйста, отзыв.

FILED UNDER : Статьи

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*